Detenciones en 2007

  • El 23 de abril de 2007 fue detenido Florencio San Agapito, comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, jefe de seguridad de Telefónica, que había sido en los años 80 jefe de Administración, Documentación e Informática de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior.[21]
  • El 26 de abril
    el juez Miguel Ángel Torres decretó prisión incondicional sin fianza
    para el ex primer teniente de alcalde de Marbella, y número dos del GIL, Pedro Román,
    mientras dejó en libertad con cargos a la hija de éste. El juez acusó a
    Pedro Román de un delito de fraude, delito fiscal, blanqueo de
    capitales y cohecho y decretó su prisión incondicional por riesgo de
    fuga y por una posible ocultación de pruebas.[22]
  • El 2 de mayo de 2007 fue detenida la cantante y pareja sentimental de Julián Muñoz, Isabel Pantoja,
    acusada de la comisión de varios delitos contra la hacienda pública y
    de blanqueo de capitales. Su detención produce un nuevo repunte del
    sensacionalismo periodístico que algunos medios del mundo del corazón
    (especialmente vinculados a Telecinco, Antena 3 y Televisión Española)
    no dudan en explotar. El juez Miguel Ángel Torres, instructor del 'caso
    Malaya' y titular del juzgado de instrucción número cinco de Marbella,
    decretó libertad bajo fianza de 90.000 euros para la tonadillera tras
    unas horas de arresto en comisaría [23]
  • El 3 de mayo de 2007
    se produjo la 99ª detención, en este caso, de un broker de bolsa,
    Fernando de Salinas, al que se le acusa de un presunto blanqueo de
    dinero de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, en paraísos fiscales de
    Gibraltar y Suiza.

FUENTE: Colaboradores de Wikipedia. Operación Malaya [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2007 [fecha de consulta: 4 de mayo del 2007]. Disponible en <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operaci%C3%B3n_Malaya&oldid=8557195>.